Ваш город:

Студентку РЭУ им. Г.В. Плеханова задержали за участие в афере с 9 миллиардами рублей

15 дек. 2016 г.
0
41853

Учащуюся РЭУ им. Г.В. Плеханова, принимавшую участие в мошеннической схеме по выводу денег в оффшоры через фирмы-однодневки, задержали в составе банды в Москве.

Студентку РЭУ им. Г.В. Плеханова задержали за участие в афере с 9 миллиардами рублей

По версии следствия, 22-летняя Анастасия Ц. входила в группу лжебанкиров, оказывающих услуги предпринимателям и компаниям по выводу финансов через фирмы-однодневки в оффшоры. Своё высокое материальное положения она не скрывала, регулярно размещая в соцсетях фотографии с отдыха на элитных зарубежных курортах и на фоне дорогих машин.

В МВД сообщают, что численность банды составляла пять человек. Возглавлял её Михаил М., ранее работавший в АКБ «Кредит-Москва». Кроме студентки «Плешки» в преступную группу также входили: уроженец Панамы 25-летний Ортис А. и два бизнесмена возрастом 29 и 47 лет.

По предварительным подсчётам Следственного департамента ведомства, в течение трёхлетней деятельности банда вывела в оффшоры 9 миллиардов рублей. Реальная сумма может оказаться намного больше.

Следователи считают, что Михаил П. и Анастасия Ц. выполняли основные роли в банде. За свои преступные «достижения» в подпольном банковском бизнесе студентка уже получила прозвище «волчица с Уолл-стрит».

Комиссионные банды за услуги вывода денег составляли 2,5%. От 9 млрд выведенных средств доля банды составляет почти 228,5 миллиона рублей. Все задержанные пока проходят по уголовному делу (статья 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность») в качестве подозреваемых.

В ходе допроса студентка рассказала, что преуспеть на нелегальном поприще ей помогли знания, полученные в вузе, где она обучалась по направлению «Банковское дело». Вероятно, её отпустят под подписку о невыезде за помощь следствию.

Оказалось, что подозреваемая является поклонницей фильма «Волк с Уолл-стрит». На её странице в соцсети «ВКонтакте» эта кинолента опубликована последней в списке.

Фото взято с сайта https://life.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей в сфере образования.
Новости образования
В. Фальков выступает на III Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение — 2024»
По информации пресс-службы Министерства науки и высшего образования РФ, глава ведомства Валерий Фальков накануне выступил на III Национальном конгрес..
Валерий Фальков выступил на III Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение — 2024»
30 окт. 2024 г.
0
444
М. Мишустин на стратегической сессии
Выступая на стратегической сессии правительства РФ, посвящённой развитию высшего и среднего спецобразования, глава кабмина Михаил Мишустин заявил о то..
Глава правительства РФ призвал модернизировать программу обучения специалистов
29 окт. 2024 г.
0
415
Молодые специалисты
В России готовят современные кадры для АПК. А студенты и выпускники ИТ-специальностей прошли стажировку в Цифровых Активах «Газпром-Медиа Холдинга»...
О подготовке кадров для АПК и стажировке для начинающих ИТ-специалистов от «Газпром-Медиа Холдинга»
28 окт. 2024 г.
0
1550
Оставить свой комментарий

Ваш город: