Учащуюся РЭУ им. Г.В. Плеханова, принимавшую участие в мошеннической схеме по выводу денег в оффшоры через фирмы-однодневки, задержали в составе банды в Москве.
По версии следствия, 22-летняя Анастасия Ц. входила в группу лжебанкиров, оказывающих услуги предпринимателям и компаниям по выводу финансов через фирмы-однодневки в оффшоры. Своё высокое материальное положения она не скрывала, регулярно размещая в соцсетях фотографии с отдыха на элитных зарубежных курортах и на фоне дорогих машин.
В МВД сообщают, что численность банды составляла пять человек. Возглавлял её Михаил М., ранее работавший в АКБ «Кредит-Москва». Кроме студентки «Плешки» в преступную группу также входили: уроженец Панамы 25-летний Ортис А. и два бизнесмена возрастом 29 и 47 лет.
По предварительным подсчётам Следственного департамента ведомства, в течение трёхлетней деятельности банда вывела в оффшоры 9 миллиардов рублей. Реальная сумма может оказаться намного больше.
Следователи считают, что Михаил П. и Анастасия Ц. выполняли основные роли в банде. За свои преступные «достижения» в подпольном банковском бизнесе студентка уже получила прозвище «волчица с Уолл-стрит».
Комиссионные банды за услуги вывода денег составляли 2,5%. От 9 млрд выведенных средств доля банды составляет почти 228,5 миллиона рублей. Все задержанные пока проходят по уголовному делу (статья 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность») в качестве подозреваемых.
В ходе допроса студентка рассказала, что преуспеть на нелегальном поприще ей помогли знания, полученные в вузе, где она обучалась по направлению «Банковское дело». Вероятно, её отпустят под подписку о невыезде за помощь следствию.
Оказалось, что подозреваемая является поклонницей фильма «Волк с Уолл-стрит». На её странице в соцсети «ВКонтакте» эта кинолента опубликована последней в списке.
Фото взято с сайта https://life.ru.
